Трейдеры мошенники: черный список скам-проектов по трейдингу
Трейдеры-мошенники — люди, занимающиеся мошеннической деятельностью в области трейдинга на Форекс, в сфере криптовалют, бинарных опционов и т. д. Используют различные практики, чтобы обмануть инвесторов и получать незаконные прибыли. Перечень таких пользователей постоянно расширяется, и новички часто не способны распознать профессиональных аферистов на сайтах или в группах Телеграмм.
На нашей площадке приведен список трейдеров-мошенников, которые не достойны внимания. Каждый проект проходит оценку экспертами с многолетним опытом. Итоговый рейтинг построен на реальных отзывах жертв. Такой подход позволяет вовремя выявить черных трейдеров, сразу провести разоблачение и защитить от развода других пользователей.
К популярным схемам мошенничества в трейдинге в Телеграмм и других площадках стоит отнести:
- схемы быстрого обогащения — обещания высоких доходов на депозиты без риска, предложения быстрых и легких способов заработка на финансовых рынках;
- поддельные торговые сигналы — предоставление ложных рекомендаций для манипулирования решениями инвесторов, услуги по предоставлению сомнительных стратегий за плату;
- пирамидальные схемы — привлечение новых доверчивых участников с обещаниями высоких доходов, использование средств новых инвесторов для выплаты прибыли на счета предыдущих;
- фальшивые брокеры — предложения несуществующих или недостоверных брокерских услуг, мошенничество в сфере торговли и выплат;
- манипуляции рынком — обман с ценами активов с целью создания ложного впечатления рыночной активности, использование схем, таких как “памп и дамп”;
- фиктивные инвестиционные фонды с обещанием высоких доходов — предлагают использование средств новых инвесторов, а также выплаты прибыли предыдущим.
В черный список трейдеров, которые получили известность, можно включить многих специалистов биржи и других платформ. Чаще всего они разводили клиентов с помощью финансовых пирамид, валютных спекуляций и других вариантов обмана. Ниже приведем ТОП-5 мошенников, которые запомнились истории.
| Имя трейдера | Основной вид деятельности | На чем зарабатывает |
| Берни Мэдофф | Пирамидальная схема | Привлекал новых инвесторов и использовал деньги для выплаты дохода старым вкладчикам |
| Джордж Сорос | Хедж-фонды, валютный трейдинг | Традиционные инвестиции, валютные спекуляции |
| Аллен Стэнфорд | Финансовые инвестиции | Провел масштабную пирамидальную схему через банк в Антигуа, обещая нереально высокие проценты |
| Чарльз Понци | Схемы “Понци”, в том числе с валютой | Привлекал инвесторов, обещая высокие доходы, а затем использовал средства новых вкладчиков для выплат требуемых сумм |
| Ник ЛеСонг | Онлайн-трейдинг и финансовые советы | Продвижение финансовых продуктов и обучение, предоставлял сомнительные советы для привлечения клиентов |
Сегодня список черных трейдеров продолжает наполняться, поэтому клиенты должны быть особенно внимательны, проводить глубокую проверку и стараться избегать обмана.
Как определить трейдера мошенника? ТОП основных признаков
В результате проверок и изучения обзоров можно самому выявить трейдера мошенника, как работает, и какими признаками себя выдает. Для этого важно обращать внимание на нюансы деятельности. Чтобы определить мошенничество, отличить недобросовестного и опытного афериста от честного участника рынка трейдинга, обратите внимание на ряд признаков:
- агрессивная реклама с использованием всплывающих окон, электронной почты или рекламы в социальных сетях;
- отсутствие подробных объяснений о том, как именно работает торговая стратегия;
- нет информации о лицензии, регуляторах или регистрации у компании;
- необоснованно высокие комиссии и сборы за торговые услуги;
- жалобы на схему мошенничества с трейдингом от клиентов;
- активное “браконьерство” в социальных сетях, предложение инвестиционных схем через личные сообщения;
- отказ от ответов на конкретные вопросы о торговых стратегиях, безопасности средств и иных важных аспектах;
- использование анонимных или нестандартных платежных систем, усложняющих отслеживание прибыльных и провальных финансовых операций;
- предложения доступа к “эксклюзивным” инвестиционным возможностям;
- неясные или сложные условия в договорах, которые созданы, чтобы обманывать клиентов.
Определить трейдера мошенника, который торгует на рынке и разводит клиентов, может каждый желающий. Минус в том, что на это потребуется много времени и сил. Лучший способ — обращать внимание на уже готовые и проверенные рейтинги трейдеров России и мира, а также отзывы клиентов. Это поможет быстро выявить очередную схему обмана, не попасть в руки аферистов и реально заработать без больших рисков.
Правда ли, что все проекты по трейдингу в Телеграмме — развод?
Последнее время появляется все больше мошенников в Телеграмме в инвестициях, которые пользуются анонимностью и безнаказанностью мессенджера. Каждый желающий может создать канал и начать обманывать клиентов под разными предлогами.
Но это значит, что все трейдеры в Телеграм ориентированы на обман. В интернете также работают люди, являющиеся специалистами в трейдинге. Они входят в рейтинг лучших трейдеров и им можно доверять деньги и быть уверенным в результате.
Чтобы составить список трейдеров-мошенников в Телеграмме и определить развод, стоит обратить внимание на следующие критерии:
- компетентность — наличие образования, опыта в трейдинге, сертификаций;
- прозрачность торговых стратегий — открытость относительно используемых стратегий и методов анализа;
- история торговли — хорошие результаты предыдущих сделок и высокий процент успешных операций;
- отзывы от подписчиков — положительные реальные, а не фиктивные комментарии ;
- честность и прозрачность — открытость по поводу рисков и возможных убытков;
- структура оплаты — честные и прозрачные условия по оплате услуг трейдера;
- регулярность и частота добавления новой информации — периодические обновления, анализ рынка от трейдера и ведение чатов криптотрейдеров и специалистов других рынков;
- ответственность — готовность принять ответственность за рекомендации, умение объяснить решения и подходы;
- легальность и регулирование;
- коммуникация — эффективное и четкое общение с подписчиками.
Рассмотренные выше критерии помогают выявить мошенника, определить развод и избежать финансовых потерь.