Проверка компании «ТелеТрейд», анализ официального сайта и обзор скандалов, связанных с брокером TeleTrade

TeleTrade (ТелеТрейд) — это международный Форекс брокер. Представительства компании есть во многих странах, в том числе в России. На территории РФ филиал официально работает с 2010 года. Деятельность брокера в России была разрешена ЦБ в период с мая 2016 года по январь 2019. Лицензия была аннулирована в связи с многочисленными нарушениями требований российского законодательства со стороны финансового посредника. На сегодняшний день возбуждено большое количество уголовных дел на официальных представителей компании и ключевых сотрудников.

Анализ компании «ТелеТрейд» и ключевые признаки мошенничества

Кому принадлежит компания «ТелеТрейд»? В этом вопросе разобраться довольно сложно, так как у брокера множество представительств в разных странах. Вся цепочка начинается с Teletrade-DJ International Consulting Ltd. Это компания, зарегистрированная на Кипре. Имена ее учредителей отсутствуют в открытом доступе. Сейчас у компании сменилось название на Top Markets Solutions Ltd.

История российского подразделения брокера начинается с Владимира Чернобая. В 2007 году он устроился в «ТелеТрейд» в качестве трейдера. Вскоре он занял пост ведущего аналитика компании, а в 2010 году стал учредителем филиала финансовой организации в РФ.

Российское подразделение Forex TeleTrade было поставлено на учет в Москве как ООО «ТелеТрейд Групп». В открытом реестре на сегодняшний день значатся 2 учредителя:

• Владимир Чернобай — 99,24%;
• Teletrade-DJ International Consulting Ltd — 0,76%.

Должность генерального директора компании изначально занимал Андрей Рыбин. В сети информации о нем нет, несмотря на то, что он часто давал интервью от лица брокера. Известно лишь то, что он занимал должность генерального директора до 2016 года. После его сменил Сергей Шамраев — выпускник экономического факультета Национального Исследовательского Университета ВШЭ.

Лучшие Трейдеры

Рейтинг основан на оценках пользователей

1

GlintCrest

4.8

Обзор Отзывы (38)

2

LunarWisp

4.7

Обзор Отзывы (72)

3

Платформа Прогноза

4.6

Обзор Отзывы (35)

Больше

У финансового посредника было множество офисов в городах России. В сети представители также не ограничились одним ресурсом. Вот только некоторые сайты, которые связаны с финансовым посредником:

• teletrade.com — наиболее «старый» домен из всех найденных нами, был внесен в реестр в 1994 году, оформлен на подставное лицо, на данный момент сайт по этому адресу недоступен;
• teletrade-dj.com — домен был внесен в реестр в 2000 году, данные владельца отсутствуют в открытом доступе, возможно связан с головной компанией, но этого адреса нет в списке официальных сайтов «ТелеТрейд» в карточке организации, у сайта есть поддомен — my teletrade org;
• www teletrade ru — официальный сайт компании ООО «ТелеТрейд Групп», домен был внесен в реестр в 2000 году, задолго до официальной постановки компании на учет, сейчас сайт по этому адресу недоступен;
• teletrade.org (телетрейд орг) — домен был внесен в реестр в 2019 году, оформлен на третье лицо, доступ возможен только через VPN;
• www.teletrade-group.ru — еще один официальный сайт TeleTrade, который указан в реестре ЦБ РФ, домен был поставлен на учет в 2015 году, сейчас ресурс недоступен;
• teletrade.kz — один из новых доменов, который принадлежит казахстанскому подразделению компании, был внесен в реестр в 2022 году, оформлен на подставное лицо.

Кроме этого, у «ТелеТрейд» в Телеграм есть два канала — TeleTrade Premium и TeleTrade Global. В обоих публикуются новости и обзоры. Подписчиков на канале мало — 361 и 200 соответственно. Разница между блогами только в языке постинга: первый ведется на русском, второй — на английском.

Отзывы о TeleTrade и ключевые уголовные дела

Скандалы вокруг брокера «ТелеТрейд» начались примерно в 2018 году. На финансового посредника стало поступать множество жалоб: трейдеры утверждали, что брокер нарушил договор и допустил снижение депозита. Вскоре на учредителя компании Владимира Чернобая было заведено уголовное дело. От наказания он скрывался в Европе — в Германии. На сегодняшний день уголовное дело в его отношении прекращено по причине смерти Владимира. Он скончался в 2019 году, причины неизвестны.

В 2021 году было вынесено решение по уголовному делу, возбужденному против бывшего топ-менеджера компании Александра Калашникова. Его признали виновным по делу о мошенничестве. Количество пострадавших — более 25 человек, а сумма нанесенного ущерба — более 100 миллионов рублей. Его приговорили к 1 году и 9 месяцам заключения в колонии. Помимо этого административные и уголовные дела против «ТелеТрейд» были заведены в Ижевске, Костроме и других городах, где были открыты офисы брокера.

О том, что деятельность TeleTrade — это развод, говорят не только уголовные дела, но и отзывы о компании. Отметим, что в ходе анализа информационного поля мы не обнаружили ни одного положительного отклика о данной организации. Отметим, что негативные отзывы оставляют сотрудники «ТелеТрейд», которые ранее работали в этой фирме. Они делятся своими историями на авторитетных площадках, где рассказывают, что всех менеджеров компании целенаправленно обучали обманывать клиентов. В противном случае консультантам практически не платили.

Итоги обзора и выводы о брокере

В том, что представители «ТелеТрейд» — мошенники не остается никаких сомнений. Самое главное доказательство — наличие уголовных дел в отношении ключевых представителей и вынесение обвинительных приговоров.

Итоги:

• не удалось установить фактического владельца компании, поскольку данные учредителей головной организации, зарегистрированной на Кипре, отсутствуют в открытом доступе;
• у российского представительства компании Центральный банк РФ отозвал лицензию из-за многочисленных нарушений требований законодательства;
• в сети много негативных отзывов о TeleTrade: их оставляют не только обманутые трейдеры, но и бывшие сотрудники;
• у компании множество сайтов, часть из которых на данным момент недоступна на территории России;
• главный фигурант по делу о мошенничестве — Владимир Чернобай, учредитель российского филиала, — скончался в 2019 году, сразу после возбуждения уголовного дела.

Отметим, что официально компания до сих пор работает, ООО не было ликвидировано. К тому же, акцентируем ваше внимание, что представительства мошенников есть не только в РФ, но и в других странах.

Работали с этим брокером? Расскажите о своем опыте в комментариях под этой статьей.